為進(jìn)一步厘清市屬企業(yè)經(jīng)營管理權(quán)限在企業(yè)股東會(huì)（出資人）、黨組織、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層等法人治理結(jié)構(gòu)中的權(quán)責(zé)邊界，加快建立權(quán)責(zé)法定、權(quán)責(zé)透明、協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)、有效制衡的公司治理機(jī)制，根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》、《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合市屬企業(yè)實(shí)際，制定本指引。

一、職權(quán)清單

（一）股東會(huì)（出資人）

股東會(huì)（出資人）是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，主要行使下列職權(quán)：

1.決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；

2.選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；

3.審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；

4.審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事的報(bào)告；

5.審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

6.審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

7.對公司增加或者減少注冊資本作出決議；

8.對發(fā)行公司債券作出決議；

9.對公司合并、分立、解散、清算或變更公司形式作出決議；

10.修改公司章程；

11.公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

（二）黨組織

國有企業(yè)黨組織把方向、管大局、保落實(shí)，主要行使下列職權(quán)：

1.研究內(nèi)部機(jī)構(gòu)改革方案；

2.研究企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營方針、發(fā)展戰(zhàn)略和中長期發(fā)展規(guī)劃，以及重大投融資規(guī)劃；研究年度投資計(jì)劃外的投資項(xiàng)目；

3.研究公司和所屬二級(jí)企業(yè)市場化選聘職業(yè)經(jīng)理人的選聘、解聘、考核、薪酬方案；

4.研究董事會(huì)年度工作報(bào)告、經(jīng)理層年度工作報(bào)告。

5.研究公司年度預(yù)算方案、年度決算報(bào)告；

6.研究利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

7.研究公司增加或者減少注冊資本金；

8.研究公司發(fā)行債券方案；

9.研究公司合并、分立、解散或變更公司形式以及公司重大改革重組事項(xiàng)；

10.研究公司章程制訂和重要修訂，研究重大管理制度；

11.其他應(yīng)由黨組織研究討論的重要事項(xiàng)。

（三）董事會(huì)

國有企業(yè)董事會(huì)定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險(xiǎn)，主要行使下列職權(quán)：

1.決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

2.決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；

3.決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；

4.召集股東會(huì)會(huì)議，并向股東會(huì)報(bào)告工作；執(zhí)行股東會(huì)的決議。

5.制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

6.制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

7.制定公司增加或減少注冊資本以及發(fā)行公司債券方案；

8.制訂合并、分立、解散或變更公司形式的方案；

9.制定公司的基本管理制度；

10.公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

（四）監(jiān)事會(huì)

國有企業(yè)監(jiān)事會(huì)是公司的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，主要行使下列職權(quán)：

1.檢查企業(yè)貫徹執(zhí)行有關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)章制度的情況;

2.檢查企業(yè)財(cái)務(wù)，查閱企業(yè)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料及與企業(yè)經(jīng)營管理活動(dòng)有關(guān)的其他資料，驗(yàn)證企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告的真實(shí)性、合法性;

3.檢查企業(yè)的經(jīng)營效益、利潤分配、國有資產(chǎn)保值增值、資產(chǎn)運(yùn)營等情況;

4.檢查企業(yè)負(fù)責(zé)人的經(jīng)營行為，并對其經(jīng)營管理業(yè)績進(jìn)行評(píng)價(jià)，提出獎(jiǎng)懲、任免建議；

5.公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

（五）經(jīng)理層

國有企業(yè)經(jīng)理層謀經(jīng)營、抓落實(shí)、強(qiáng)管理，主要行使下列職權(quán)：

1.擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；

2.組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；

3.提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；

4.主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議；

5.制定公司的具體規(guī)章；

6.董事會(huì)授予的其他職權(quán)。

二、工作要求

（一）結(jié)合實(shí)際，細(xì)化管理。市屬國有企業(yè)要結(jié)合自身實(shí)際，進(jìn)一步細(xì)化各治理主體權(quán)責(zé)邊界，加快建立完善中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度，確保各治理主體不缺位、不越位，不相互替代、不各自為政。

（二）健全制度，常態(tài)管理。市屬企業(yè)要加快制定黨組織前置研究討論重大事項(xiàng)清單；建立董事會(huì)向經(jīng)理層授權(quán)的管理制度；加強(qiáng)經(jīng)理層成員任期制、契約化管理，逐步實(shí)現(xiàn)管理制度化、規(guī)范化、程序化。

（三）明確責(zé)任，強(qiáng)化管理。各企業(yè)要強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，明確黨組織書記、董事長是第一責(zé)任人，細(xì)化各層級(jí)責(zé)任，做好統(tǒng)籌分工，強(qiáng)化日常管理，全面落實(shí)股東會(huì)、黨組織、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層各項(xiàng)職權(quán)。